設山寨黃金交易平臺 莊家“開外掛”只賺不賠 |
發(fā)布日期:13-11-05 08:50:48 泉友社區(qū) 新聞來源:中金在線 作者:金川 陳友青 |
身一變成了分析師,也開上了豪車。 投資者兩年虧80萬元報警 紙終究是包不住火的。今年7月18日,廈門市公安局湖里分局刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊接到一個報警電話!拔以谝患覈H知名公司炒賣黃金、期貨,兩年以來只賠不賺,前幾天查了一下賬戶,發(fā)現(xiàn)自己前后虧了80萬元!边h在湖南永州的徐先生在電話中說道。 徐先生感到可疑的是,這個國際知名公司開戶的銀行卡屬地卻全都在廈門。賠了那么多錢本來就讓徐先生氣憤不已,最終他決定選擇報警。 接手后,經(jīng)辦民警卻發(fā)現(xiàn),徐先生所說的這家美國公司根本就沒有徐先生的帳號。辦案民警介紹,國內投資黃金的渠道十分稀缺,除了上海期貨交易所的黃金期貨交易外,只有各大銀行推出的“紙黃金”業(yè)務。 最終,警方發(fā)現(xiàn),徐先生操作兩年之久,號稱美國某公司中國區(qū)分公司的交易平臺竟是一個“山寨”的!藏在背后操縱的是一個帶有詐騙性質的犯罪團伙。 受害者為抽傭金幫忙拉客 今年10月24日8時許,在廈門市公安局相關支隊支持下,湖里警方在漳州、泉州警方配合下,兵分四路一舉摧毀藏匿于湖里園山南路、嘉禾園、漳州云霄、泉州豐澤等4個詐騙窩點,抓獲郭某、林某、田某、小燕等10名犯罪嫌疑人,當場繳獲手機、電腦、銀行卡等作案工具。 短短兩年時間,這個“山寨”平臺,忽悠了200多個客戶,有的人炒虧了撤了,堅持到該團伙被端掉時還有60多人,涉案資金已過4000萬元。被騙的大部分都是山東一帶客戶,以濰坊、淄博等地居多。辦案民警解釋說,這是因為小燕早期在別的公司工作時,客戶多是這些地方的人。 在兩年時間里,他們是如何拉客戶的呢?辦案民警告訴記者,他們作案手段隱蔽,是因為他們幾乎總是保持在盈虧率為七三開的狀態(tài)。即讓三成人賺,讓七成人虧,既能不斷吸引別人進來,又能保持不斷地騙到錢。 他們拉客戶的手段很像傳銷,只要介紹人進來交易一筆,介紹人就能抽走每筆50美金的傭金,這是筆非常可觀的收入,因為有的活躍客戶一天買進、賣出要二三十手,在他們的轉賬記錄上民警看到,有人一個月就抽走了幾十萬元的傭金。一位本是受害者的王某,本來在這里炒虧了錢,但因為有傭金抽王某自愿成了拉客戶的“托兒”,她不光在各論壇發(fā)布消息,還不放過來她網(wǎng)店購物的人,其中選擇報警的徐先生就是被這樣拉入騙局的。 |