公安部直接督辦，涉嫌非法經(jīng)營罪以及抽逃出資罪

　　核心提示：涉案金額高達(dá)583億元、由公安部直接督辦的全國最大規(guī)模非法期貨經(jīng)營案，昨日在杭州上城區(qū)人民法院開庭審理，庭審持續(xù)了一整天，截至下午4時許方才結(jié)束。

　　每經(jīng)記者 盧曦 印崢嶸 發(fā)自杭州、上海

　　涉案金額高達(dá)583億元、由公安部直接督辦的全國最大規(guī)模非法期貨經(jīng)營案，昨日在杭州上城區(qū)人民法院開庭審理，庭審持續(xù)了一整天，截至下午4時許方才結(jié)束。昨日下午，該案主審法官表示不便接受采訪，只透露并未當(dāng)庭宣判。

　　據(jù)悉，該非法期貨經(jīng)營案的公訴人是上城區(qū)人民檢察院檢察官田濤（音），今年7月16日，田濤（音）向法院提起公訴，指控浙江世紀(jì)黃金制品有限公司董事長、有“炒金大鱷”之稱的張勇涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪，員工王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪，浙江世紀(jì)黃金制品有限公司涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　非法經(jīng)營黃金期貨

　　上城區(qū)人民檢察院工作人員表示，該案件由公安部親自督辦，涉及上海、福建、河北、陜西和深圳等省市的1200余名客戶�？紤]到案件影響面大，檢察院做了幾個月的充分準(zhǔn)備，目前檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人正在召開案件總結(jié)大會。

　　在杭州市上城區(qū)人民法院辦公室，記者拿到了一份張勇一案的起訴書。起訴書稱，張勇、王劍平于2008年6月25日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日，張勇被依法逮捕，而王劍平7月24日被取保候?qū)彙堄�、王劍平涉嫌非法�?jīng)營罪，而張勇還涉嫌抽逃出資罪。

　　起訴書稱，2004年下半年，時任杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司（以下簡稱新世紀(jì)公司）法人代表張勇因紀(jì)念幣銷售業(yè)務(wù)不景氣，便提出了成立公司炒賣黃金的設(shè)想，并于當(dāng)時的副總經(jīng)理應(yīng)忠一同前去香港和上海，向上海聯(lián)泰黃金制品有限公司（以下簡稱聯(lián)泰公司）等企業(yè)學(xué)習(xí)黃金交易，并取得了聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書、交易規(guī)則等相關(guān)資料。2005年4月，張勇作為股東注冊成立了世紀(jì)黃金公司。

　　為通過互聯(lián)網(wǎng)進行黃金炒賣經(jīng)營業(yè)務(wù)，張勇指使世紀(jì)黃金公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺。

　　張勇對聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書和交易規(guī)則進行修改后，印制成世紀(jì)黃金格式的合同，又通過報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式宣傳公司的黃金交易，并在外地設(shè)立分支機構(gòu)，通過這些手段，招攬了大批來自全國各地的客戶。

　　杠桿交易達(dá)583億元

　　在張勇的黃金交易業(yè)務(wù)中，客戶向公司賬戶匯款后，便可以在公司網(wǎng)站交易系統(tǒng)中獲得賬號和等額定金，進行無實物交割的黃金合約集中交易。而事實上，公司的黃金交易和國際黃金市場并不接軌，只大致按照國際即時金價浮動報價。公司在交易過程中同時充當(dāng)買方和賣方，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費”和“倉儲費”。

　　客戶在交易時可按一定比例進行放大交易，放大的比例可分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍。

　　2005年7月1日～2008年6月26日，世紀(jì)黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億元，其中歸還定金1.6億元，解約客戶清算460萬元，公司從黃金交易業(yè)務(wù)中獲取利息685.8萬元，獲取手續(xù)費5755.9萬元，客戶定金余額為4586.4萬元。

　　截至2008年6月26日案發(fā)，世紀(jì)黃金公司網(wǎng)上交易平臺上共存在客戶1217個，共產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數(shù)為583.3億元，其中放大5倍以上的交易171585筆，占交易總額筆數(shù)的97.2%，放大5倍以上的交易金額總數(shù)為582.6億元，占總交易金額的99.9%。

　　世紀(jì)黃金的黃金交易業(yè)務(wù)被浙江證監(jiān)局認(rèn)定為變相期貨交易，被中國證監(jiān)會認(rèn)定為非法期貨交易。

　　向公眾非法推銷理財產(chǎn)品

　　起訴書還提到，2007年6月至2008年6月間，張勇?lián)畏ㄈ舜淼氖兰o(jì)黃金公司和新世紀(jì)公司，以及被張勇世紀(jì)操控的杭州市級巨冠投資管理有限公司（以下簡稱世紀(jì)巨冠公司）向社會公眾推銷多種理財產(chǎn)品，共與169名客戶簽訂了181份理財協(xié)議，收取資金共計2001萬元。

　　其中世紀(jì)黃金公司推出了名為“世紀(jì)黃金1號”現(xiàn)貨黃金集合理財?shù)耐顿Y項目，世紀(jì)巨冠公司推出了名為“世紀(jì)黃金2號”現(xiàn)貨黃金集合理財投資項目。這兩個投資項目的協(xié)議書規(guī)定了參與該項目的客戶至少需繳納5萬元人民幣，投資期限為1年，投資范圍為現(xiàn)貨黃金不定期即時買賣及延遲交收投資，預(yù)期收益率為12.8%，其中“世紀(jì)黃金2號”投資范圍還包括認(rèn)購金滿堂黃金信托計劃。

　　以上資金被世紀(jì)黃金公司以公司的名義用于黃金市場投資，直至案發(fā)后被公安機關(guān)依法凍結(jié)，并返還給客戶。

　　此外，張勇還涉嫌抽逃出資罪。2005年世紀(jì)黃金公司注冊成立時，在無力出資的情況下，為解決公司1000萬元注冊資金問題，張勇向他人借款1000萬元，以張勇本人及股東張華出資款名義納入驗資賬戶。在通過驗資，取得工商登記后，張勇將1000萬元全部抽逃歸還，并支付了5萬元的借款利息。

　　小知識

　　如何選擇黃金投資渠道

　　 成都高賽爾金銀首席分析師王瑞雷表示，浙江世紀(jì)黃金公司應(yīng)當(dāng)是國內(nèi)最早從事非法期貨經(jīng)營的公司，2005年黃金投資業(yè)務(wù)在國內(nèi)尚不成熟，配套