法制網訊 隨著網上交易平臺的興起，涉眾型經濟案件引發(fā)社會各界高度關注。此類案件不但令大量受害人遭受金錢損失，還為社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展帶來嚴重隱患。為保障十九大順利召開，寧波海曙警方緊盯涉眾型經濟案件，以“打”開路，全力消除因涉眾型經濟案件引發(fā)的各類隱患。
連號紙幣成投資誘餌
“連號的一分錢紙幣，確實值得收藏，但頂多也就值幾塊錢，而在這個團伙手上，一度被炒到了80元/張，短短三天，就從投資者手里吸納了4000多萬元！該組織顯然有備而來……”
昨天，寧波市公安局海曙公安分局刑偵大隊副大隊長王建明跟記者細細道來，他們剛破獲一個特大電信詐騙案，僅9個月時間，全國各地便有450名左右受害人，涉案價值5000余萬元，破案后警方凍結了涉案資金1000多萬元。
案子的線索來源于寧波本地的受害人鄒女士。
去年12月5日，鄒女士來到海曙段塘派出所報警，稱10月份被人騙進了一個做文化產業(yè)投資的微信群，在業(yè)務員的介紹下，自己下載了一個操作平臺（宗易匯），開了一張個人民生銀行卡。
“業(yè)務員跟我說，在平臺上是可以操作買賣‘900006一分錢紙幣包裝’這款產品的，別看它只是一分錢紙幣，但非常具有收藏價值，他們會請人分析這款產品的增值走勢，預測哪一天能達到多少價格，而我本身也是想投資的，對于這類信息很有興趣，所以慢慢地著了他們的道�！�
鄒女士說，在業(yè)務員強烈的“洗腦”攻勢下，她從11月26日起，便陸續(xù)往這張民生銀行卡內打入了共35萬元現(xiàn)金，而她所投資的產品價格從幾元錢/張被炒到二三十元/張，甚至更高，中間不斷地漲漲跌跌。之后，她突然發(fā)現(xiàn)，操作平臺上不能對產品進行買賣。
“我再三想了想，自己一定是被騙了！拜托你們了，幫我追回這筆錢�！编u女士對民警說。
接警后，海曙公安分局成立了“2016.12.05”詐騙案專案組，經過初步偵查，一個遍布全國7個作案窩點的詐騙團伙浮出水面。
高拋低吸操控價格
原來，從2016年3月至2016年12月期間，以周某、王某等人為首的涉案團伙，先以300萬元收購了安徽馬鞍山中*文化藝術品交易中心發(fā)行的“900006一分錢紙幣包裝”產品，并與嫌犯張某為首的業(yè)務員團隊勾結，誘騙受害人進行投資錢幣交易，并通過操控價格使投資人受騙虧損。
王建明告訴記者，當初收購時，周某等人一共購買了97萬張紙幣，而這個產品總共也只有99萬張，在占比達到近98%的情況下，他們很容易就能操控價格，一手買進，一手賣出，高拋低吸。
“周某他們很狡猾，同時很明白如何節(jié)省成本，他們本部公司在上海，為了規(guī)避風險，采取了業(yè)務員外包的方式。去年9月，周某托人找到了一家叫深圳堂*文化公司的張某，表示自己手上有需要炒價格的項目，而張某手下有專用的業(yè)務員，同時他還召集了好多類似公司，到處借用業(yè)務員，讓他們廣撒網，非法購買公民的個人信息，多打電話，多推銷。”
一方有項目，一方有業(yè)務員，兩方一拍即合，談成了一旦有資金匯款進入，五五分成的合作。為了以防張某玩小動作，到了2016年11月，周某他們才告知張某，具體是一分錢紙幣項目，此時在張某“給力”的業(yè)務員團隊操作下，一張紙幣的價格已經上漲了好幾十倍。
瘋狂的時刻，是去年11月29日、30日、12月1日這三天，在周某幕后團隊的操控下，紙幣價格暴漲到60元/張，業(yè)務員們對投資者們說：“高點來了！趕緊買，再不吃進，后面就買不進了……”
于是三天時間內，周某他們手頭的紙幣基本上都完成了出倉，一下子吸納了4000多萬元，而紙幣的最高價一度達到80元/張！緊接著便是一蹶不振的跌勢，而持有這些紙幣的投資者則一虧再虧。
統(tǒng)一收網抓獲百名嫌疑人
摸清事實并固定證據后，今年8月2日下午，海曙公安分局刑偵大隊、網安大隊抽調精干力量，并會同轄區(qū)內11個派出所共計50余名民警分別趕赴溫州、上海、深圳、四川成都和瀘州、黑龍江牡丹江、湖南懷化等地統(tǒng)一收網。
“到8月4日為止，我們一共搗毀了上海、廣東深圳等共7個作案窩點，抓獲129名嫌疑人”，王建明告訴記者，在抓捕現(xiàn)場，他們看到了涉嫌作案的102部手機、43臺電腦主機和筆記本電腦，很多業(yè)務員都是年輕人，甚至是大學生，公司對他們有業(yè)務考核，要求每天不間歇地打電話、加微信，計算每天帶來的利潤，再進行分成。
現(xiàn)已查明，從2016年11月21日至12月底，全國各地受害人為450人左右，受騙金額為5000萬元左右。目前，主犯們已被刑拘，其余人員經審訊后教育釋放。
