“中國最大炒金公司”上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(以下簡稱聯(lián)泰)，涉嫌變相期貨交易與私設(shè)交易場所，非法合同交易總額高達(dá)108億元人民幣，日前，被依法追究刑事責(zé)任。這是上海警方偵破的首例非法經(jīng)營“黃金期貨”案件，該起案件的偵破始末近日首次被披露。

　　今年5月26日，上海黃浦區(qū)工商分局在受理舉報(bào)線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)聯(lián)泰公司涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本后，立刻將其移交黃浦公安分局。經(jīng)查，2004年5月，程某等人通過某中介公司采用虛報(bào)注冊(cè)資本的方式，在黃浦區(qū)工商分局注冊(cè)成立上海聯(lián)泰黃金制品有限公司。

　　聯(lián)泰公司自行設(shè)定“游戲規(guī)則”，客戶經(jīng)認(rèn)可《聯(lián)泰交易買賣細(xì)則》，首付2萬元或3萬元人民幣便可開戶取得交易資格。聯(lián)泰規(guī)定的最低交易單位為100盎司，約合3110克，價(jià)值人民幣約50萬元。但投資者只需用合約價(jià)值4%的保證金即可完成交易，交易資金放大了25倍。但客戶“保證金”一旦低于1600元以下，即由公司“強(qiáng)行平倉”。所有交易均須在當(dāng)日清算完畢。

　　聯(lián)泰業(yè)務(wù)員的獎(jiǎng)金與介紹客戶交易成功的數(shù)量成正比，這也使得不少客戶是經(jīng)過朋友甚至親人的介紹，參與聯(lián)泰的黃金投資。不少原本投資方資產(chǎn)或處于持幣觀望的投資者，在鼓勵(lì)下找到了投資的“新出口”。

　　據(jù)警方調(diào)查，聯(lián)泰公司不是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的期貨經(jīng)紀(jì)公司，其經(jīng)營行為屬“變相期貨交易”與私設(shè)交易場所。聯(lián)泰公司的行情數(shù)據(jù)從表面上看跟著國際市場走，但實(shí)際上并不完全同步，聯(lián)泰公司可以根據(jù)他們的報(bào)價(jià)來決定客戶的價(jià)格，并能決定客戶下的單是否成交。偵查顯示，所有公眾投資者的交易對(duì)手均是聯(lián)泰公司。也就是說，聯(lián)泰‘既開賭場，又親自參賭’其黃金交易標(biāo)準(zhǔn)化合約沒有期限限制。據(jù)此，上海檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)對(duì)聯(lián)泰公司四名犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕，依法追究刑事責(zé)任。

　　經(jīng)初步審計(jì)，聯(lián)泰公司共吸納客戶700余名，累計(jì)收取投資者保證金6000余萬元人民幣，合同交易總額高達(dá)108億元人民幣，客戶平倉虧損達(dá)2000余萬元。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于相關(guān)法律的缺位，目前國內(nèi)對(duì)這類案子的處理尚無法通過民事維權(quán)的途徑解決，無法彌補(bǔ)當(dāng)事人的損失。羊城晚報(bào)