業(yè)內(nèi)人士:不滑點、不做手腳的黃金平臺幾乎沒有 |
今年黃金價格的大幅下挫,不僅催生了瘋狂抄底的“中國大媽”軍團,同時一些借助網(wǎng)絡(luò)平臺的非法炒金公司也是愈加猖狂。炒金客裴明(化名)聯(lián)系到記者,稱其通過一家網(wǎng)絡(luò)炒金平臺交易時,盈利近11萬美元卻被公司以第三方支付為名私自扣除。 1掛羊頭:進門容易出門難 據(jù)了解,個人向境外匯款仍受到相關(guān)法律限制,通過銀行匯款還需出具相關(guān)證明文件等,那么這類公司又是如何繞過這一限制的呢?對此,裴明介紹道:“入金多是通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬,資金是先打到國內(nèi)的第三方支付平臺上,然后再由他們將資金轉(zhuǎn)賬給炒金公司”。實際上,將資金打到香港平臺進行外匯類交易的情況,在國內(nèi)早已存在。“公司現(xiàn)在主要是做倫敦金和倫敦銀,由于內(nèi)地沒有分支機構(gòu),所以只能網(wǎng)上開戶,只有您將資金打到公司賬戶上,便可以立刻交易了,如果需要出金只要跟公司打個招呼,一般2小時內(nèi)就能到賬”恒信貴金屬的客服人員如上說道。然而記者調(diào)查后卻發(fā)現(xiàn),實際情況遠非如此,更多的時候是入金容易出金難,尤其是盈利時[-2.00%]出金更難,此時客服人員便會以系統(tǒng)問題、客戶交易違規(guī)等理由拒絕出金。 據(jù)裴明介紹,今年8月19日上午,他將10萬美金分5次打入金道貴金屬下屬的賬戶里,之后公司為其提供了3萬美金的贈金,但這部分贈金只能用于交易而不得轉(zhuǎn)出。當日晚間賬戶便盈利賺了11.37萬美金,但當裴明要求出金時,公司卻以審核為由凍結(jié)了賬戶,直到一個月后,方才取出扣除了0.6萬美元手續(xù)費的本金,而盈利部分11.37萬美元則被公司以手續(xù)費的名義扣除。 2扯虎皮:香港金銀貿(mào)易場牌照 記者以炒金為名撥通了一家炒金平臺的電話,當提出資金安全顧慮時,對方立刻表示“公司是香港金銀貿(mào)易商的注冊行員,您可以隨時要求出金,這點您大可放心”,那么其口中的香港金銀貿(mào)易場又是一家什么性質(zhì)機構(gòu)呢? 國內(nèi)某期貨公司國際部梁家茹(化名)向記者介紹稱,香港金銀業(yè)貿(mào)易場本質(zhì)上只是一家較為松散的行業(yè)協(xié)會,其理監(jiān)事會成員多由各黃金公司負責(zé)人擔任,而各家會員單位在扮演裁判員的同時,還兼職了運動員的角色,加之其本身并非政府監(jiān)管部門,這樣就很難保證監(jiān)管的透明和公正。記者查找該交易場資料后發(fā)現(xiàn),包括稽核組、審查組在內(nèi)的11個部門職能中,并未涉及對所屬會員單位可進行代理交易。 在香港金銀貿(mào)易場公布的會員申請指引中顯示,申請最高級別A類會員,僅需提供不少于500萬元港幣的資金證明一項硬性規(guī)定外,其他方面也并未做出過多限制,這就意味 |