瑞士以出口黃金的形式幫印度洗黑錢？

現(xiàn)在印度是進口瑞士黃金最大的國家，但目前問題開始升級，印度政界由此懷疑瑞士銀行以出口黃金到印度的形式從事黑錢交易。

　　在政界，印度從瑞士進口的黃金令人大跌眼鏡。瑞士政府最近公布的數(shù)據(jù)顯示，6月瑞士出口到印度的黃金飆升。據(jù)報道，超過40%的黃金離開瑞士降落在印度。

　　數(shù)據(jù)顯示，6月印度占瑞士黃金出口總額的42%左右。與5月份出口到印度33%的黃金相比，飆升幅度較大。

　　印度最近取代了中國成為世界上最大的黃金消費國，即便中國仍然是目前黃金的主要消費國之一。今年6月，瑞士生產(chǎn)的金幣和銀幣的價值約43億美元。

　　是什么原因讓印度從瑞士進口如此巨大的黃金量呢?而印度財政部長阿隆在電視采訪中聲稱，沒有證據(jù)表明失蹤資金流入了黃金進口，正如政界正在討論那樣，印度調查機構情報局甚至海關當局一直在跟蹤進口黃金的出貨情況。

　　即使印第安人將所謂黑錢藏匿在瑞士銀行這一說法仍在印度議會上存在爭議，數(shù)據(jù)顯示，印度仍然是占瑞士金銀離岸數(shù)量最大的單一國家。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年6月瑞士出口金、銀和硬幣的總額是39億瑞士法郎，其中印度就占了16.3億瑞士法郎。

　　2014年迄今為止，整個瑞士金銀出口數(shù)為321億瑞士法郎，其中出口到印度的金銀已經(jīng)達到近73億瑞士法郎。

　　印度財政部長Jaitley接任部長后不久曾寫信給瑞士當局，尋找關于藏在瑞士銀行而失蹤那部分資金的去向細節(jié)。

　　一些分析人士稱，此舉是為了揭示印度黑錢藏在瑞士銀行的可能性。報告指出，這些錢已經(jīng)以黃金的形式回到印度，特別是由于印度新政府的強硬立場。

　　全球發(fā)展中心的研究機構也提到相同的觀點。報告稱，印度的金融儲蓄相對于GDP來說一直在下降，盡管黃金進口穩(wěn)步上升。因此，這足以表明大批量進口的黃金就是失蹤的資金。

　　順便說一句，印度黃金進口中所占的份額在過去14年中翻了一番。盡管在過去的十年印度盧比和黃金價格上漲了400%，但印度消費者對黃金的需求依然強勁。

　　領導的國家民主聯(lián)盟政府總理莫迪今年5月宣誓就職后，已經(jīng)明確表示，其上任后的重要工作是查明黑錢的去向問題，甚至成立了一個特別工作組來調查整個問題。

　　而瑞士也承諾，將與印度合作打擊黑錢，同時還邀請印度代表團就這一問題訪問伯爾尼。

　　然而，由于很多黃金和鉆石貿易都被用來從瑞士的銀行向印度和其它國家非法轉移資金的丑聞爆發(fā)了，瑞士銀行制定了一項“分層”的新戰(zhàn)略，阻止任何企圖識別委托資金真正的受益人。分層是洗錢關鍵的一步，涉及非法資金在金融體系通過一系列復雜的交易書面記錄進行轉移。

　　數(shù)據(jù)顯示，盡管英國和香港是瑞士黃金的兩大出口市場，占139.4噸和84.6噸，但印度黃金需求卻有了新高。

　　2014年1月印度黃金進口不到10億瑞士法郎，但此后一直上升。相比之下，2月瑞士的整體黃金出口從此前的70億瑞士法郎上升到80億瑞士法郎，但此后連續(xù)三個月都下降到，5月跌到到37十億。

　　土耳其是繼印度之后從瑞士進口第二多的國家，不過差距較大，僅進口不到5億瑞士法郎。瑞士黃金其他主要出口目的地還有阿聯(lián)酋、新加坡、中國香港地區(qū)，還有英國、美國、法國、德國和中國等主要經(jīng)濟體。

　　黑錢(非法資金)有可能被繞送到瑞士嗎?盡管瑞士稱，現(xiàn)在認定高出口就是罪證還為時過早，而瑞士國家通信副主管Anne Cesard在采訪中說，這些問題不應該同時發(fā)生在這一時間節(jié)點上。

　　印度的黑錢(非法資金)估計占GDP的8%，大約是1.9萬億美元，之所以有這么黑錢的原因主要是由于腐敗和大規(guī)模的現(xiàn)金交易的存在。

　　據(jù)華盛頓的非盈利研究組織的報告稱，從2002年到2011年，近3440億美元的非法資金從印度搬到全球各大避稅天堂。而來自印度相關的商會的另一個猜測是，來自印度的近2萬億美元的黑錢藏匿在海外。