知名炒金公司陷入癱瘓 貴金屬類期貨交易紛爭(zhēng)不斷

廈，開設(shè)了上海分公司。昨天下午，上證報(bào)記者來到金茂時(shí)尚生活中心(金茂大廈裙樓)，一位安保人員指向2樓一間正在裝修的店鋪表示：“恒泰大通黃金理財(cái)中心原先就在這個(gè)位置。搬離此地已近1年�！倍�商場(chǎng)的多個(gè)指示牌也已遍尋不著“恒泰大通”的印記。

　　據(jù)稱，這家店最初開業(yè)時(shí)還是挺熱鬧的。2012年3月，恒泰大通還在上海南京西路開設(shè)了一家黃金理財(cái)中心，記者了解到目前這家理財(cái)中心也已關(guān)門歇業(yè)。

　　記者試圖聯(lián)系恒泰大通上海分公司總經(jīng)理蔡英妮，電話撥通后被號(hào)碼主人告知：“你找錯(cuò)人了。”

　　“恒泰大通在店鋪里看似展示銷售實(shí)物黃金、白銀產(chǎn)品，實(shí)則是吸引客戶從事金銀產(chǎn)品的網(wǎng)上預(yù)付款交易。”一位知情人士告訴記者，其保證金杠桿在5-50 倍。這一說法在恒泰大通以往發(fā)布的資料中也得到了證實(shí)，其號(hào)稱為客戶搭建了一個(gè)可在互聯(lián)網(wǎng)上24小時(shí)交易黃金和白銀的平臺(tái)。

　　官司纏身

　　京衡律師集團(tuán)事務(wù)所上海分所律師郝大海，代理了多起投資者起訴恒泰大通的民事案件。郝大海告訴記者，去年一例勝訴的案件中，一審和二審法院均認(rèn)定，恒泰大通的集中交易、保證金制度行為為變相期貨交易。因該公司無經(jīng)營(yíng)期貨交易業(yè)務(wù)的資質(zhì)，據(jù)此判決恒泰大通與投資者之間簽訂的合同無效，判令其返還投資者 30余萬元，目前該案件已經(jīng)執(zhí)行完畢。

　　郝大海說，另一起投資者起訴恒泰大通的案件將于本月22日在上海浦東新區(qū)人民法院開庭，恒泰大通方面已經(jīng)接到了傳票并提出了管轄權(quán)異議。

　　郝大海向記者透露，目前司法機(jī)關(guān)僅通過個(gè)別民事判決認(rèn)定恒泰大通的交易模式為變相期貨交易，投資者向行政監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)該交易模式涉嫌違法，均無法得到有效的回應(yīng)。

　　當(dāng)然民事訴訟的結(jié)果也不全盡如人意，曾有投資者以恒泰大通在交易軟件中做手腳為由狀告其欺詐，然而相關(guān)法院因投資者證據(jù)不足最終未支持其訴訟請(qǐng)求。

　　地下炒金風(fēng)險(xiǎn)

　　“1萬元做100萬的生意”，以少博大，這種類期貨的操作，恒泰大通或不是第一例，也可能不是最后一例。

　　記者對(duì)像素小區(qū)中男子提供的“中色貴金屬”進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)并沒有這樣一個(gè)公司，只是有一個(gè)“中色貴金屬高返傭招全國(guó)一級(jí)代理商”，地址留的是“鄂爾多斯-東勝”。

　　一業(yè)內(nèi)人士介紹，2003年以來，黃金投資迎來了“黃金十年”，國(guó)內(nèi)地下炒金盛行，其中不乏以少博大的類期貨的操作。上海證券報(bào)曾以《瘋狂的金子危險(xiǎn)的雷區(qū)：250億資金對(duì)賭地下炒金》進(jìn)行深入報(bào)道。

　　一位媒體朋友訴苦，有一次參加期貨會(huì)議留下一張名片，之后每天